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            建行汕尾市分行成功堵截一起銀行卡接收大額可疑資金后柜面取現案件
            • 2024-03-28
            • 來源: 本網訊
            • 發布:swzx0660
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                   3月20日中午,一名張姓男子來到建行汕尾高新區科技支行,表示需立即取現18萬元。在大堂的營運主管注意到客戶前一天已來辦理過柜面取現業務,并且發現客戶神態緊張,十分急切。主管隨即表示需預約后第二天才能支取。在客戶離開后營運主管觀察到遠處有車輛在等待接應,并警覺地拍下車牌號。

                   營運主管發現可疑情況后及時與開戶行取得聯系,調閱開戶資料,排查賬戶。分析判斷出賬戶交易明細體現出快進快出,分散到各個網點頻繁取現的洗錢可疑特征,高度懷疑賬戶參與了非法洗錢活動,隨后支行將該情況報告市分行各個相關部門。 

                   在市分行的及時指示下,營運主管與轄區反詐中心的警官取得了聯系,決定以當天能滿足其一次性支取大額現金為由,引該團伙回到高新區,并由警方進行蹲守控制問話。最后配合市公安局刑警支隊同志將正準備取款以及接應的嫌疑人一網打盡,現場抓獲五人,在車上繳獲現金約20余萬元。經了解,該團伙均為香港人士,疑似在本地區控制人員利用香港身份開立銀行賬戶用于地下錢莊非法洗錢活動。

                   該案的成功收網,是市公安機關與銀行系統建立“聯動合作、快速預警、通報快打”工作機制的戰果體現,不僅展現了公安機關和銀行部門的協作精神,也彰顯了市公安機關和銀行對打擊涉詐違法犯罪的決心和信心。同時體現了建行汕尾分行堅決貫徹國務院、省、市聯席辦工作 署和要求,為推進涉詐“資金鏈”治理工作展現了工作擔當。


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